证券代码：002578           证券简称：闽发铝业          公告编号：2021-010


                    福建省闽发铝业股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 4 月 9 日向各监事发出。
       2．本次监事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场的方式在公司 9 楼会议室召
开。
       3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
       4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度报
告及其摘要》的议案。
    《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司
2020 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度总
经理工作报告》。
       3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财

                                      1
务决算报告》。
     2020 年 公 司 实 现 营 业 收 入 1,593,188,731.45 元 ， 比 去 年 同 期 的
1,463,303,287.51 元，增长了 8.88%。2020 年公司归属于上市公司股东的净利
润 62,805,852.06 元，比去年同期的 47,035,818.95 元，增长了 33.53%。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利
润分配预案》。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于
上市公司股东的净利润 62,805,852.06 元，扣除提取 10%法定盈余公积金
6,427,335.58 元后，加上以前年度未分配利润 292,182,643.24 元，公司累计实
现可供股东分配利润为 348,561,159.72 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：以截止至 2020 年 12 月 31 日总股本
938,630,183 股（扣除已回购股份数 49,463,113 股）为基数向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.30 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2020 年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合
《公司未来三年分红回报规划（2018-2020）》等有关分红规定。

    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》的议案。
    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际
情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
公司资产安全、完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，
监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度监事会工作报
告》的议案。

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    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报
规划（2021 年-2023 年）》的议案。
     经审核，监事会认为：《公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证
监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕28
号）的有关要求及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司全体股东获得持续、
稳定的现金分红。因此我们同意《公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023
年）》的议案。
     本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
     8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正》
的议案。
    本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公
司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符
合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

     9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度日常关
联交易预计》的议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
     1、公司第五届监事会第四次会议决议。
     特此公告。
                                               福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 4 月 20 日




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