证券代码：002578         证券简称：闽发铝业          公告编号：2021-020


                   福建省闽发铝业股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 4 月 15 日向各董事发出。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和视频相结合的方式在公
司 9 楼会议室召开。
    （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
    （四）本次董事会会议由董事长詹晓华先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第一季度报告
全文及正文》的议案。
    《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《内幕信息知
情人登记管理制度》的议案。
    修订后的《福建省闽发铝业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司

                     董事会

          2021 年 4 月 27 日