证券代码：002578         证券简称：闽发铝业            公告编号：2021-026


                   福建省闽发铝业股份有限公司
      第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 7 日向各位
董事发出。
    （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 11 日以现场和视频的方式在公司 9
楼会议室召开。
    （三）本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
    （四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事》的议案。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会 2021 年第一次临
时会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》
的议案。
     公司章程主要修订如下：
序
                   修订前                              修订后
号
                                            第六十九条 股东大会由董事长
                                        主持。董事长不能履行职务或不履行职
         第六十九条 股东大会由董事长
                                        务时，由副董事长（公司有两位或两位
     主持。董事长不能履行职务或不履行
                                        以上副董事长的，由半数以上董事共同
1    职务时，由半数以上董事共同推举的
                                        推举的副董事长主持）主持，副董事长
     一名董事主持。
                                        不能履行职务或者不履行职务时，由半
         ……
                                        数以上董事共同推举的一名董事主持。
                                            ……
         第一百一十一条 董事会由九名        第一百一十一条 董事会由九名董
2    董事组成，设董事长一名。董事会成   事组成，设董事长一名，设副董事长两
     员中包括三名独立董事。             名。董事会成员中包括三名独立董事。
         第一百一十五条 ......（三）        第一百一十五条 ......（三）除
     除本章程第四十二条规定的须提交     本章程第四十三条规定的须提交股东
3
     股东大会审议通过的对外担保之外     大会审议通过的对外担保之外的其他
     的其他对外担保事项；……           对外担保事项；……
                                            第一百一十六条 董事长、副董事
         第一百一十六条 董事长由董事
4                                       长由董事会以全体董事的过半数选举
     会以全体董事的过半数选举产生。
                                        产生。
                                            第一百一十八条 公司副董事长协
                                        助董事长工作，董事长不能履行职务或
         第一百一十八条 董事长不能履    者不履行职务的，由副董事长履行职务
     行职务或者不履行职务的，由半数以   (有两位或两位以上副董事长的，由半
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     上董事共同推举一名董事履行职务。   数以上董事共同推举的副董事长履行
                                        职务)；副董事长不能履行职务或者不
                                        履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                        一名董事履行职务。
         第一百八十五条 公司有本章程        第一百八十五条 公司有本章程第
     第一百八十二条第（一）项情形的，   一百八十四条第（一）项情形的，可以
     可以通过修改本章程而存续。依照此   通过修改本章程而存续。依照此规定修
     规定修改本章程，须经出席股东大会   改本章程，须经出席股东大会会议的股
     会议的股东所持表决权的 2/3 以上    东所持表决权的 2/3 以上通过。
     通过。                                 公司因本章程第一百八十四条第
         公司因本章程第一百八十二条     （一）项、第（二）项、第（四）项、
6    第（一）项、第（二）项、第（四）   第（五）项规定而解散的，应当在解散
     项、第（五）项规定而解散的，应当   事由出现之日起 15 日内成立清算组，
     在解散事由出现之日起 15 日内成立   开始清算。清算组由董事或者股东大会
     清算组，开始清算。清算组由董事或   确定的人员组成。逾期不成立清算组进
     者股东大会确定的人员组成。逾期不   行清算的，债权人可以申请人民法院指
     成立清算组进行清算的，债权人可以   定有关人员组成清算组进行清算。
     申请人民法院指定有关人员组成清         公司因本章程第一百八十四条第
     算组进行清算。                     (三)项情形而解散的，清算工作由合并
          公司因本章程第一百八十二条 或者分立各方当事人依照合并或者分
     第(三)项情形而解散的，清算工作由 立时签订的合同办理。
     合并或者分立各方当事人依照合并
     或者分立时签订的合同办理。


     修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。
     （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会》的议案。
     《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
      2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意
见
      特此公告。




                                              福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 6 月 11 日