证券代码：002578           证券简称：闽发铝业      公告编号：2021-027


                   福建省闽发铝业股份有限公司
             关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生递交的书面辞职报告。詹晓华
先生因个人原因，提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任
委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；张宇宏先生因个人工作调整，提请
辞去第五届董事会董事、董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，辞职
后将不再担任公司任何职务；占峰先生因个人工作调整，提请辞去第五届董事会
董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；周国军先
生因个人工作调整，提请辞去第五届董事会董事和董事会提名委员会委员职务，
辞职后将不再担任公司任何职务
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，詹晓华先生、张宇宏先生、占
峰先生和周国军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司
董事会运作、日常经营管理产生重大影响。詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生
和周国军先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生均未持有公司股票。公司
董事会对詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生任职期间做出的贡献
表示衷心感谢。公司独立董事对詹晓华先生的辞职进行了核查，认为詹晓华先生
辞职原因与实际情况一致。
    2021 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议
通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意提名黄海先生、
王俊先生、汪世清先生和缪丽女士为第五届董事会董事候选人，相关候选人简历
详见附件。本议案将提交公司股东大会审议，补选董事任期将从股东大会选举通


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过之日起至第五届董事会任期届满止。
    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
     公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                           福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 6 月 11 日




                                     2
附件：
    1、黄海先生，男，1971 年 5 月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居
留权，研究生。2009 年荣获上饶市优秀党务工作者荣誉；1991.08-1999.07 于江
西省波阳县计委农业利用外资办任干部；1999.07-2000.08 于江西省波阳县四十
里街镇政府任副镇长；2000.08-2002.01 于江西省波阳县双港镇任党委副书记；
2002.01-2003.03 于江西省波阳县饶丰镇任党委副书记、镇长；2003.03-2009.12
于江西省波(鄱)阳县四十里街镇任党委书记；2009.12-2011.03 为江西省上饶市
财政局党组成员，市政府财经监督检查领导小组办公室主任；2011.03-2016.12
为江西省上饶市财政局党组成员，市政府财经监督检查领导小组办公室主任；
2016.12-2020.09 于上饶市国有资产经营集团有限公司任党委副书记、总经理；
2020 年 09 月至今于上饶投资控股集团有限公司任董事，于上饶市城市建设投资
开发集团有限公司任党委书记、董事长。
    截至本公告披露日，黄海先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市
城市建设投资开发集团有限公司担任党委书记、董事长，与持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证
监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人
民法院公布的失信被执行人。
    2、王俊先生，男，1977 年 5 月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居
留权，本科。2019 年荣获“江西省五一劳动奖章”称号；1998.11-2000.03 于上
饶 市 （ 县 级 ） 外 经 委 工 作 ； 2000.03-2004.04 于 信 州 区 政 府 办 工 作 ；
2004.04-2007.04 于信州区机关事务管理局任局长；2007.04-2009.05 于信州区
区委政府接待事务办公室任主任；2009.05-2011.05 于信州区北门街道党委任副
书记、办公室主任；2011.05-2014.09 于信州区北门街道任党委书记、综治委主
任；2014.09-2015.04 于信州区北门街道任党委书记、综治委主任兼朝阳产业园
党工委书记、主任；2015.04-2018.07 于上饶经济技术开发区朝阳产业园任党工
委书记兼区政府党组成员；2018 年 7 月至今于上饶市公共交通有限责任公司任
董事长、党支部书记；2019 年 11 月至今于上饶市城市建设投资开发集团有限公
司任总经理助理。


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    截至本公告披露日，王俊先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市
城市建设投资开发集团有限公司担任总经理助理。与持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及
司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院
公布的失信被执行人。
    3、汪世清先生，男，1965 年 10 月出生。中国国籍，中共党员，无永久境
外居留权，大专。1984.09-1991.05 于万年湖云中小学任教导主任、副校长；
1991.05-1997.10 于万年湖云乡政府任办公室负责人；1997.10-2003.05 于上饶
市发电厂任办公室主任兼劳动人事科长；2003.05-2007.04 于上饶市永利电热公
司任办公室主任、人力资源部经理；2007.04-2010.04 于上饶市建筑工程有限公
司任办公室主任兼人力资源部经理；2010.04-2011.05 于上饶市城市建设投资开
发集团有限公司工作；2011.05-2014.10 于紫阳房地产有限公司任副总经理；
2014.10-2016.09 于上饶市城投工程咨询有限公司任总经理；2016.09-2016.11
于上饶城东投资发展有限公司任执行董事；2016.11 至今于上饶市城市建设投资
开发集团有限公司任职，现任副总经理。
    截至本公告披露日，汪世清先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任副总经理。与持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及
司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院
公布的失信被执行人。
    4、缪丽女士，女，1976 年 6 月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居
留权，本科。2019-2020 年度荣获“优秀共产党员”；1994.12-2018.11 于上饶
市公共交通有限责任公司工作；2018.11 至今于上饶市城投光伏发电有限公司任
党支部书记、执行董事兼总经理。
    截至本公告披露日，缪丽女士目前不持有公司股份，未在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司任职。与持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的


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情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关
的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失
信被执行人。




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