证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2022-006


                   福建省闽发铝业股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议通知以电子邮件、电话及微信的方式于 2022 年 3 月 20 日向各监事发出。
     2．本次监事会会议于 2022 年 3 月 31 日以现场和视频相结合的方式在公司
9 楼会议室召开。
     3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
     4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度报
告及其摘要》的议案。
    《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发 铝业股份有限公司
2021 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总
经理工作报告》。
    《 2021   年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

      3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财
务决算报告》。
    2021 年 公 司 实 现 营 业 收 入 2,243,581,817.42 元 ， 比 去 年 同 期 的
1,593,188,731.45 元，增长了 40.82%。2021 年公司归属于上市公司股东的净利
润 58,234,992.38 元，比去年同期的 62,805,852.06 元，下降了 7.28%。

      本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
      4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利
润分配预案》。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现归属于
上市公司股东的净利润 58,234,992.38 元，扣除提取 10%法定盈余公积金
5,906,733.72 元后，加上年初未分配利润 348,561,159.72 元，减去 2020 年度
分配利润 28,157,982.10 元，年末公司可供股东分配利润为 372,731,436.28 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、
不以资本公积金转增股本。
    公司 2021 年度不进行利润分配主要有以下几个方面：
     一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减
速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公
司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公
司发展战略的有力保证。
     二是公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本
不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章
程 》 的 规定 ， 符合 《 福建 省 闽发 铝 业股 份 有限 公 司 未来 三 年分 红 回报 规 划
（2021-2023）》。
    综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需
求，确保股东的长远利益，董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股、
不以资本公积金转增股本。

    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内
部控制自我评价报告》的议案。

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    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际
情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
公司资产安全、完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，
监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度监事会工作报
告》的议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
     7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度日常关
联交易预计》的议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
     1、公司第五届监事会第八次会议决议。
     特此公告。
                                               福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 3 月 31 日




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