证券代码：002578         证券简称：闽发铝业           公告编号：2022-023


                   福建省闽发铝业股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知以短信及微信的方式于 2022 年 10 月 15 日向各监事发出。
     2．本次监事会会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和视频相结合的方式在公
司 9 楼会议室召开。
     3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
     4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》
的议案。
    《2022 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2022
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司监事会审议并通过了《2022 年第三季度报告》。
     2、审议《关于购买董监高责任险》的议案。
    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风
险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任


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人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
    三、备查文件
     1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
     特此公告。




                                       福建省闽发铝业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 26 日




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