证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2022-039


                   福建省闽发铝业股份有限公司
                    关于补选公司董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
长黄海先生递交的书面辞职报告，黄海先生因个人工作变动原因不再担任公司职
务，向公司董事会提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任
委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    2022 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议审议通
过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意提名江宇先生为第
五届董事会董事候选人，简历详见附件。本议案将提交公司股东大会审议，补选
董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
     公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                              福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日




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附件：
    江宇先生，男，汉族，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境
外居留权，大学学历。2001 年 9 月至 2003 年 10 月在江西省婺源县城市建设领
导小组办公室工作；2003 年 10 月至 2006 年 4 月在江西省婺源县江湾镇政府干
部任纪委副书记；2006 年 4 月至 2010 年 5 月在江西省婺源县森林公园管理局任
副主任、副局长；2010 年 5 月至 2011 年 5 月在江西省婺源县中云镇任党委副书
记；2011 年 5 月至 2014 年 8 月在江西省婺源县沱川乡任党委副书记、乡长；2014
年 8 月至 2016 年 9 月在江西省婺源县沱川乡任党委书记、人大主席；2016 年 9
月至 2019 年 7 月在江西省弋阳县人民政府任副县长；2019 年 7 月至 2022 年 6
月在江西省上饶市交通建设投资集团有限公司任党委副书记、总经理；2022 年 6
月至 2022 年 11 月在江西省上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委副书
记、总经理；2022 年 11 月至今在江西省上饶市城市运营(控股）集团有限公司
任党委书记、董事长。
    截至本公告披露日，江宇先生目前不持有公司股份，江宇先生担任党委书记、
董事长的江西省上饶市城市运营(控股）集团有限公司为公司控股股东上饶市城
市建设投资开发集团有限公司的控股股东，为公司关联方，因此江宇先生与公司
控股股东存在关联关系。江宇先生与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的
立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信
被执行人。




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