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公司公告

闽发铝业:2022年度监事会工作报告2023-04-07  

                                         福建省闽发铝业股份有限公司

                   2022 年度监事会工作报告

    一、 监事会工作情况

   2022 年度,公司监事会按照《公司章程》等有关规定,认真履行了股东大

会赋予的职责。报告期内,公司监事会召开了 5 次会议,1 次为现场会议,4

次采用现场和视频相结合方式召开会议。具体情况如下:

    (一)第五届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 31 日以现场和视频相结合

方式在公司九楼会议室召开,通过了如下议案:

    1、 审议《2021 年度报告及其摘要》的议案

    2、 审议《2021 年度总经理工作报告》的议案

    3、 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

    4、 审议《2021 年度利润分配预案》的议案

    5、 审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

    6、 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

    7、 审议《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案

    (二)第五届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和视频相结合

方式在公司九楼会议室召开,通过了如下议案:

    1、审议《2022 年第一季度报告全文及正文》的议案

    (三)第五届监事第十次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场方式在公司九楼

会议室召开,通过了如下议案:

    1、审议《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

    (四)第五届监事第十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和视频相结

合方式在公司九楼会议室召开,通过了如下议案:

    1、审议《2022 年第三季度报告》的议案

    2、审议《关于购买董监高责任险》的议案

    (五)第五届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 11 月 18 日以现场
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和视频相结合方式在公司九楼会议室召开,通过了如下议案:

     1、审议《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议

案

     二、监事会对公司有关事项的意见

     (一)公司依法运作情况

     报告期内,公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议,

并依据相关法律法规,对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、

董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等

情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和

《公司章程》的相关规定,规范运作,严格执行公司股东大会的各项决议和授

权事项,决策程序科学合理,内部控制制度完善;公司董事和高级管理人员在

执行公司职务时忠实履行诚信义务,未发现公司董事和高级管理人员执行职务

时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

     (二)检查公司财务事项

      报告期内,公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则

规范进行,公司财务会计制度健全。公司 2022 年度会计无重大遗漏和虚假记

载;公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年

度的财务状况和经营成果。

     (三)公司收购、出售资产交易情况

     报告期内,公司无重大收购及出售资产事项,不存在内幕交易,没有损害

部分股东的权益或造成公司资产流失。

     (四)公司关联交易、对外担保情况

     2022年3月31日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2022

年度日常关联交易预计》的议案,公司拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公

司(以下简称“十上铝业”) 发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等

日常关联交易,预计2022年关联交易总额不超过2950万元。截至2022年12月31
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日,公司与十上铝业关联交易金额1004.78万元。

     2022年10月26日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于

与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案,公司拟与关联方上饶市城投贸

易有限公司发生发生铝型材销售关联交易,关联交易总额不超过2900万元。截

至2022年12月31日,公司与上饶市城投贸易有限公司关联交易金额0万元。除

此之外,报告期内公司不存在其他关联交易行为。

     公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十

一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供

担保》的议案,同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司(以下简称

“江西闽发”)向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保

证责任担保,期限一年。截至 2022 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 800

万元,不存在违规对外担保事项。除此之外,2022 年全年公司及子公司没有

提供其他任何对外担保,也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的

对外担保情形。

     (五)公司内部控制情况

     监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告,认为报告的形式、

内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的

实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

2022 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内

部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

     (六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

     报告期内,监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执

行内幕信息知情人管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相

关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕

信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未

发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投

资者的合法权益。
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     (七)监事会对公司内部控制自我评价的意见

     报告期内,公司董事会根据深圳证券交易所相关规定,公司董事会对公司

内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善,公司建立、修订和

完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事

会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

     (1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实

际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常

进行,公司资产安全、完整。

     (2)、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,

监督充分有效。

     综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映

了公司内部控制的实际情况。

     (三)监事会工作计划

     2023 年,监事会将继续严格按照相关法律法规及规章制度履行职责,持续

关注公司生产运营情况,加强对公司财务管理工作的监督检查,督促法人治理

结构优化完善,提升管理运营水平,切实维护公司股东和广大中小投资者的利

益。



                                            福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 4 月 4 日