证券代码：002579          证券简称：中京电子           公告编号：2018－103




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知》；2018 年 10 月 19 日，
公司第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”） 在公司会议室现场
召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和
部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
的议案

    2018 年第三季度报告及其摘要内容详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向控股子公司提供销售、采购服务的议案》
    公司子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）主营
产品为柔性电路板（FPCB）和刚挠结合板（R-F），与公司主营业务同属 PCB 领
域，在销售和采购方面具有较强协同性。为整合资源，促进优质客户开发，降低

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成本，发挥集团战略营销及采购优势，经公司与元盛电子协商，一致同意元盛电
子将其部分产品委托公司营销中心进行销售，部分原材料采购委托公司采购中心
进行采购，并由公司向元盛电子收取一定比例的销售服务费，委托采购不收取服
务费。元盛电子委托公司销售金额不超过人民币 3000 万元/年，委托采购金额不
超过人民币 1000 万元/年。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 10 月 19 日




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