证券代码：002579          证券简称：中京电子           公告编号：2018－116




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》；2018 年 11 月 13 日，公司
第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室
以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的
决议合法、有效。



    本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

    同意选举杨林为第四届董事会董事长，选举刘德威为第四届董事会副董事
长。公司董事长及副董事长的任期与本届董事会任期相同。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、《关于聘任总裁及副总裁的议案》。

     同意聘任刘德威为公司总裁，聘任余祥斌为公司副总裁。公司总裁和副总

裁任期与本届董事会任期相同。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   三、《关于聘任财务总监的议案》。

   同意聘任余祥斌为公司财务总监。公司财务总监任期与本届董事会任期相
同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

   同意聘任余祥斌为公司董事会秘书，聘任黄若蕾为公司证券事务代表。公司
董事会秘书、公司证券事务代表任期与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   五、《关于聘任审计部经理的议案》。

   同意聘任秦文礼为公司审计部经理。公司审计部经理任期与本届董事会任期
相同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   六、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》。

   同意选举杨林、刘德威、余祥斌和刘伟国为战略委员会委员，其中杨林为战
略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   七、《关于选举董事会提名委员会成员的议案》。

       同意选举刘德威、刘书锦和刘伟国为提名委员会委员，其中刘伟国为提名

委员会召集人，提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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       八、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

       同意选举杨林、刘书锦和刘伟国为审计委员会委员，其中刘书锦为审计委

员会召集人，审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   九、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

       同意选举刘德威、刘书锦和刘伟国为薪酬与考核委员会委员，其中刘书锦

为薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相

同。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                                      惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 13 日




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