证券代码：002579           证券简称：中京电子              公告编号：2018－117




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
四届监事会第一次会议通知》；2018 年 11 月 13 日，公司第四届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    同意选举方红所为公司第四届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会
任期相同。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 11 月 13 日




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