证券代码：002579           证券简称：中京电子           公告编号： 2018-119




                   惠州中京电子科技股份有限公司

             关于完成董事会、监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 11 月 13 日
召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事
项的相关议案，并于 2018 年 11 月 12 日召开职工代表大会选举产生公司第四届
监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告
如下：

    一、第四届董事会成员

    非独立董事：杨林先生、刘德威先生、余祥斌先生；

    独立董事：刘书锦先生、刘伟国先生。

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。

    公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比
例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、第四届监事会成员

    股东代表监事：方红所先生、何姣女士；

    职工代表监事：章燕女士。

   上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为

                                     1
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。

    第四届监事会人数符合《公司法》的规定，最近两年内曾担任公司董事或

高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事

未超过公司监事总数的二分之一。


     特此公告。


                                         惠州中京电子科技股份有限公司
                                               2018 年 11 月 13 日




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