证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020－088
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》；2020 年 11 月 9 日，
公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召
开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了
会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部
门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合
法、有效。
    本次会议以投票方式审议通过了如下议案：

    一、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件
成就的议案》
    2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权条件已满足，
公司 79 名符合行权条件的激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为
234.84 万份，行权价格为 8.88 元/股。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2018 年股票期权
激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及调整激励对象人数及授予
数量并注销部分股票期权的公告》。

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    董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避
表决。独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。


    二、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授
予期权数量并注销部分期权的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由 89 人调整为
79 人，首次授予的期权总数量由 865.1 万份调整为 803.32 万份，公司将注销激
励对象第一个行权期内未行权的股票期权 12.4 万份，同时注销 10 名离职人员已
获授予尚未行权的股票期权 49.38 万份。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2018 年股票期权
激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及调整激励对象人数及授予
数量并注销部分股票期权的公告》。

    董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避
表决。独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。



    特此公告。



                                      惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 11 月 9 日




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