证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2021－051
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

                   关于监事辞职暨补选监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司
非职工代表监事何姣女士的辞职申请，何姣女士因个人原因申请辞去公司第四届
监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，
何姣女士未持有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何姣女士的辞职将导致公司监
事会成员少于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工
代表监事后方能生效。在此之前，何姣女士将继续按照有关法律法规以及《公司
章程》等规定履行监事职责。

    为了保证监事会正常运作，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名孟伟女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），此议案尚需提交股东大会审
议。待股东大会通过后，孟伟女士将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                         惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 26 日



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附件：监事候选人简历：



   孟伟，女，1991 年出生，本科学历，2016 年入职惠州中京电子科技股份有
限公司，先后担任公司行政中心高级秘书、总裁办经理、总监等职务，现任公司
办公室副总经理。

   孟伟女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以
及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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