证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2021－074
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


    惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 8 日以

电话、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届

董事会第三十一次会议通知》；2021 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第三十一

次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开，会议应参会董事 6 名，实际参

会董事 6 名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股

份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

    一、《关于对外投资设立产业基金的议案》
    为进一步完善公司业务布局，推动 PCB 产业横向与纵向价值链拓展，促进公
司 PCB 产品结构与产业技术升级，积极寻求电子信息产业潜在投资并购机会，公
司拟与广东恒健资产管理有限公司（以下简称“恒健资产”）及其关联方发起设
立广东恒京电子产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。投资基金总规模为人民
币 5 亿元，其中公司及公司子公司认缴出资 2.5 亿元，恒健资产及其关联方认缴
2.5 亿元。本次对外投资符合公司主营业务及战略发展方向。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟

对外投资设立产业基金的公告》。

    公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                        惠州中京电子科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 7 月 13 日




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