证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2022－037
债券代码：124004          债券简称：中京定转
债券代码：124005          债券简称：中京定 02




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
五届监事会第三次会议通知》；2022 年 4 月 25，公司第五届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实参
会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法
规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的
决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年
第一季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。



             惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                      2022 年 4 月 25 日




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