证券代码：002579           证券简称：中京电子           公告编号：2022－036
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》；2022 年 4 月 25 日，公
司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式
召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议召开的时间、地点、
方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份
有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、
监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年
第一季度报告》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


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惠州中京电子科技股份有限公司董事会

         2022 年 4 月 25 日




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