惠州中京电子科技股份有限公司独立董事

             关于公司第五届董事会第六次会议相关议案

                               的独立意见



   根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份
有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立
意见如下：

    一、关于选举公司董事事项

    经核查非独立董事候选人雷奕敏先生相关任职资料，独立董事认为上述董事

候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜

任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及

中国证监会确定的市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。我们同意将该议案提

交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于期权价格调整及注销部分期权事项

    经核查，公司独立董事认为，本次期权价格调整及注销部分期权事项符合《上

市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2021

年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公

司和中小股东利益的行为。同意公司董事会对 2018 年股票期权激励计划及 2021

年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格进行的调整；同意注销

2021 年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权 4,724,700 份。

    三、关于购买股权暨关联交易事项
    本次交易事项符合公司发展需求，公司董事会在审议本次交易事项时，关联
董事回避表决，本次交易审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
独立董事：金鹏、李诗田
   2022 年 6 月 22 日