证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2022－066
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
五届董事会第八次会议通知》。2022 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。


    本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

    一、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    2022 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票



    二、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     1
特此公告。




                 惠州中京电子科技股份有限公司
                              董事会
                          2022 年 8 月 23 日




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