证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2021－067
债券代码：124004            债券简称：中京定转
债券代码：124005            债券简称：中京定 02




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
五届监事会第五次会议通知》。2022 年 8 月 23 日，公司第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）在公司会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决
议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京
电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意
见如下：

    （1）2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有
关规定；

    （2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年半年度经营财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2022 年半年度报告编制及审议工作
的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                 惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 23 日




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