证券代码：002579           证券简称：中京电子              公告编号：2022－076
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02



                   惠州中京电子科技股份有限公司

        关于可转债“中京定 02”转股完成及摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、可转债“中京定 02”（债券代码：124005）发行总数 2,400,000 张，面
值 100 元/张，转股期限为 2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 20 日。
    2、截至本公告日，“中京定 02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量
25,884,966 股，自 2022 年 9 月 21 日起将在深圳证券交易所摘牌。



    一、定向可转债基本情况
    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公
司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149 号）核准，向
投资者定向发行可转换公司债券 2,400,000 张，面值为 100 元/张，募集配套资金
2.4 亿元。债券简称：中京定 02；债券代码：124005。

    二、“中京定 02”的相关条款
    1、发行数量：2,400,000 张
    2、票面价值：100 元/张
    3、债券利率：第一年 0.6%，第二年 0.8%，第三年 1%，第四年 1.6%，第五
年 2%，第六年 3%。
    4、债券期限：2020 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日
    5、转股期限：2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 20 日
    6、转股价：当期转股价为 8.42 元/股
    三、定向可转债转股及摘牌情况
    截至本公告日，“中京定 02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量
25,884,966 股，占公司目前总股本的 4.16%，转股股份来源均为新增股份。自 2022
年 9 月 21 日起，“中京定 02”将在深圳证券交易所摘牌。

    四、股本变动情况
    因可转债 “中京定 02”转股，公司股本结构变动情况如下：
                          变动前            可转债转股数           变动后
    股份类别
                   数量（股）      比例       （股）        数量（股）      比例

有限售条件流通股    30,260,476      5.08%              0      30,260,476    4.87%

无限售条件流通股   565,831,676     94.92%      25,884,966    591,716,642    95.13%

总股本             596,092,152      100%       25,884,966    621,977,118     100%


    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。


    特此公告。




                                            惠州中京电子科技股份有限公司
                                                     2022 年 9 月 19 日