证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2022－083




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议通知》；2022 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规
定，做出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州
中京电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见
如下：

    （1）2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
有关规定；

    （2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年第三季度经营财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2022 年第三季度报告编制及审议工
作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。


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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                 惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                              2022 年 10 月 24 日




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