惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
          关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公
司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第九
次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：


    一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》

   独立董事对聘任杨鹏飞为公司副董事长及其离任总裁事项进行了审核，经审核认
为：杨鹏飞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件，未
发现有按相关规定不得担任公司董事职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。因此我们同意公司董事会聘任杨鹏飞先生为公司副董事长。杨鹏飞先生离
任总裁职务原因与实际情况相符，本次职务调整符合公司治理需求。

   二、《关于聘任黄健铭先生为公司总裁的议案》

   经审核，独立董事认为：本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》
规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级
管理人员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司
董事会聘任黄健铭先生为公司总裁。



                                                  独立董事：金鹏、李诗田

                                                      2022 年 10 月 24 日