证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022－097




                   惠州中京电子科技股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19
日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中
京电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》。2022 年 12 月 23 日，
公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和
高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等
法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关
规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于在泰国投资新建生
产基地的公告》。

    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                     1
惠州中京电子科技股份有限公司董事会

         2022 年 12 月 23 日




2