惠州中京电子科技股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告


各位股东：
    2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州中京电子科技股
份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权。
监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经营决策程序、依法
运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制程序进行了审核，对
公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方面进行了核查，切实保
障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。现将公司监事会主要工
作情况汇报如下：
    一、监事会会议召开情况
   报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
   1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等 12 项议案。
   2、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    3、2022 年 6 月 22 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关

于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格的议案》、《关于调整

2021 年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格的议案》、《关于注销 2021 年股

票期权激励计划部分期权的议案》、《关于购买股权暨关联交易的议案》。

    4、2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关

于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》。
   5、2022 年 10 月 24 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关


                                       1
于 2022 年第三季度报告的议案》。
   6、2022 年 11 月 23 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于投资设立二级子公司的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的议案》。

    二、监事会对相关事项的审核监督情况
    报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监
事会的职责，公司监事列席了 2022 年度召开的董事会和股东大会会议，对公司规范
运作、财务状况等情况进行了监督与核查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具
体监督情况如下：
    1、公司规范运作情况
    2022 年，监事会成员严格依据有关法律法规，参加了公司各次股东大会，列席
董事会会议，对公司 2022 年规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公
司不断健全和完善内部控制制度及法人治理结构；公司董事会运作规范、决策程序
合法合规；公司董事、高级管理人员认真履行各项职责，不存在违反法律、法规以
及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
    2、公司财务情况
    监事会对公司 2022 年的财务制度、财务状况和经营成果进行了认真的检查和审
核。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；
公司定期报告能够真实、客观地反映公司 2022 年各期的财务状况和经营成果，天健
会计师事务所对公司 2022 年财务报告出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财
务状况和经营成果。
    3、内部控制情况
    监事会对公司 2022 年内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的建设和运行
情况进行了核查。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够
得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际
情况，不存在重大缺陷。
    4、募集资金使用情况
    监事会对公司 2022 年募集资金存放和使用情况进行了监督检查。监事会认为：
报告期内，公司募集资金的存放和使用能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自


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律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定执行，不存在使用违规
的情形；公司已对募集资金的存放与使用情况进行了及时披露，符合有关规定。
    5、对外担保情况
    监事会对公司 2022 年的对外担保事项进行了监督和核查。监事会认为：公司对
外担保决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规对外担保情
形。
    6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司 2022 年内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查。监事会
认为：公司已根据相关法律、法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，
能够严格按照相关要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记
工作，切实维护了广大投资者平等公平的获悉公司经营信息的权利。

       三、监事会工作展望
    2023 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，不断完善监事会运行
机制，定期组织召开监事会会议，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议；
对公司编制的定期报告进行认真审核，作出书面确认意见，对公司的财务运行情况
实施监督。同时，监事会成员将有针对性地加强相关专业知识的学习，加强监事会
自身建设，更好地发挥监督职能。监事会将进一步督促公司规范运作，完善公司法
人治理结构，切实保障公司和全体股东的利益。


                                    惠州中京电子科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 19 日




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