证券代码：002580                   证券简称：圣阳股份                    公告编号：2021-023


                              山东圣阳电源股份有限公司

                            关于修改《公司章程》的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董
事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

     1、2020 年 12 月 4 日，经中国证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340 号）核准，公司向山东国惠投资有限
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 104,738,998 股。上述股份于 2021 年 1 月
12 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 349,129,995 股增加至
453,868,993 股。对《公司章程》相关条款变更如下：
                   原条款                                           修改后条款
    第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证券       第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证券监
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民      督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普
币普通股 1880 万股，于 2011 年 5 月 6 日在深圳 通股 1880 万股，于 2011 年 5 月 6 日在深圳证券交
证券交易所上市。                                易所上市。
    公司于 2014 年 12 月 25 日经中国证券监          公司于 2014 年 12 月 25 日经中国证券监督
督管理委员会“证监许可【2014】1421 号”文件批   管理委员会“证监许可【2014】1421 号”文件批准，
准，非公开发行人民币普通股 1389.2815 万股， 非公开发行人民币普通股 1389.2815 万股，并于
并于 2015 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 2015 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。
                                                       公司于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监督管理
                                                委员会“证监许可【2020】3340 号”文件批准，非
                                                公开发行人民币普通股 10473.8998 万股，并于
                                                2021 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。
    第六条 公司注册资本为人民币 34912.9995          第六条 公司注册资本为人民币 45386.8993 万
万元。                                          元。
    第十九条 公司股份总数为 34912.9995 万股，       第十九条 公司股份总数为 45386.8993 万股，
公司的股本结构为：普通股 34912.9995 万股。      公司的股本结构为：普通股 45386.8993 万股。
    2、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》、《国有企业
公司章程制定管理办法》等相关规定，结合公司党组织建设实际情况，拟在《公司章程》
中增加“第五章 党的基层组织”专章，具体内容如下：
      原条款                                   修改后条款

                       第五章   党的基层组织
                       第九十五条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国
                   共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。按照有关规定建
                   立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层
                   组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。公司应当为党组织的活动提
                   供必要条件，保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方案。
                       第九十六条 公司党组织主要履行以下职责：
                       （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组
                   织有关重要工作部署；
        无
                       （二）公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程
                   序，重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作
                   出决定。支持股东大会、董事会、监事会依法履职，支持职工代表大会开
                   展工作；
                       （三）加强对选人用人工作的领导和把关，承担全面从严治党主体责
                   任，领导党风廉政建设，切实履行党组织监督责任；
                       （四）加强公司党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作
                   用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展；
                       （五）党组织职责范围内其他有关的重要事项。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节
和条款序号按修定内容相应顺延。同时，提请股东大会审议授权公司董事会办理工商变
更、章程修改及章程修正案备案等相关事宜。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                        山东圣阳电源股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2021 年 3 月 26 日