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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-05-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨俊超先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举张连钵先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈庆振先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李亮先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举马涛先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举桑丽霞女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举颜廷礼先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-05-13
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨俊超先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举张连钵先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈庆振先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李亮先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举马涛先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举桑丽霞女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举颜廷礼先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-05-05
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关于监事股份减持计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-04-27
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国泰君安证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
10.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
10.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-04-06
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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关于独立董事任职到期辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-03-19
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关于董事、原持股5%以上股东股份减持计划实施进展暨提前终止的公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-03-18
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关于董事、原持股5%以上股东股份减持计划实施进展暨提前终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 圣阳股份现发布 |
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2023-03-14
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-03-10
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-02-23
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关于持股5%以上股东、董事减持股份进展暨权益变动提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-02-21
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-02-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-01-13
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国泰君安证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司2022年持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2023-01-11
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关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-12-31
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关于持股5%以上股东、董事、监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-12-10
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-11-15
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-11-12
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣阳股份现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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