山东圣阳电源股份有限公司独立董事

            关于拟设立产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅本次拟设立产业
投基金暨关联交易事项的相关资料，我们对公司拟设立产业投资基金暨关联交易事项发表
事前认可意见，具体如下：

    公司借助专业投资机构的投资经验和能力，设立产业投资基金，符合公司及全体股东
的利益。本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司本次设立产业投资基金暨关联交易事项提
交公司董事会审议。




                                                 独立董事：桑丽霞、马涛、梁仕念

                                                         2021 年 4 月 26 日