证券代码：002580             证券简称：圣阳股份         公告编号：2021-045


                      山东圣阳电源股份有限公司

                          关于公司经理变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司经理
宫国伟先生的书面辞职报告，宫国伟先生因工作原因，申请辞去公司经理职务，
辞职后继续在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宫国伟先生
递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宫国伟先生
持有公司股份 1,345,671 股，占公司总股本的 0.30%，其所持股份将严格遵守中
国证监会及深圳证券交易所的相关规定管理。

    公司及董事会对宫国伟先生担任公司经理期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公
司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司董事会提名委员会提名并审查，2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，同意聘任杨俊
超先生担任公司经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。（杨俊超先生简历详见附件）

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  山东圣阳电源股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2021 年 7 月 30 日
附件：杨俊超先生简历

    杨俊超，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，历任
公司运营总监、职工代表监事、质量总监、经理助理、副经理，现任公司经理。

    截至目前，杨俊超先生持有本公司股票 636,587 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失
信被执行人”。