证券代码：002580             证券简称：圣阳股份          公告编号：2021-051



                        山东圣阳电源股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日上
午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。董事张玉才先生、宋斌先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了
会议，董事李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯
方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先
生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于<募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告>
的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                               山东圣阳电源股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日