圣阳股份:半年报董事会决议公告2021-08-27
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-051
山东圣阳电源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2021 年 8 月 26 日上
午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。董事张玉才先生、宋斌先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了
会议,董事李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯
方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先
生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决,审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《关于<募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告>
的议案》
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
董事会认为:2021 年半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日