证券代码：002580              证券简称：圣阳股份               公告编号：2022-002


                          山东圣阳电源股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。

    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

    二、本次会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

    （2）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）14:00

    网络投票时间：2022 年 1 月 17 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号；

    （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    （5）会议主持人：公司副董事长宋斌先生；

    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020

年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

    2、会议出席情况：

   （1）出席会议的股东（含股东代理人）共 17 人，代表有效表决权的股份总数为

148,443,236 股，占公司股份总数的 32.7062%。其中，现场出席股东大会的股东及股东
代理人共 13 人，代表有效表决权的股份总数为 148,380,436 股，占公司股份总数的

32.6923% ；通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表有效表决权的股份总数为 62,800

股，占公司股份总数的 0.0138%。

    （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （3）山东文康律师事务所王莉律师和秦洁律师出席本次会议进行见证，并出具了

法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

    表决结果：同意 148,438,736 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9970 %；反

对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0.00%。

    中小投资者表决情况：同意 10,897,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 99.9587%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0413%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。

    四、律师出具的法律意见

    山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法

有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、公司《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

    2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的法律意见书》

    特此公告。

                                                    山东圣阳电源股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022 年 1 月 18 日