山东圣阳电源股份有限公司独立董事
 关于公司拟与关联方共同设立控股子公司建设
     圆柱锂电池项目事项的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为山东圣阳电
源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟
与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目事项的发表事
前认可意见，具体如下：
    公司拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目，旨
在充分发挥和利用各方资本及资源优势在锂电产业领域深化合作，
有利于公司加快锂电产业布局，提升整体盈利能力，加快公司实现
战略转型升级，符合公司及全体股东的利益。本次交易公平公正，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
将该事项提交公司董事会审议。




                             独立董事：桑丽霞、马涛、梁仕念
                                    2022 年 5 月 18 日