证券代码：002580                 证券简称：圣阳股份           公告编号：2022-036

                       山东圣阳电源股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2022 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 9 月 27 日
上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事
宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯
方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟
先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见《巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据 2021 年度经营业绩考核结果，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
    序号     姓名           职务            任职月数       年薪合计（万元）
     1      杨俊超         总经理              12               66.09
     2      宫国伟        原总经理             8                34.45
     3      魏增亮        副总经理             12               53.62
     4      朱纪凌        副总经理             12               54.00
     5       高军        董事会秘书            2                 6.89
     6      陈庆振        财务总监             11               28.09
     7      孙大强        总工程师             12               49.45
     8      刘树彬       总经理助理            12               55.52
     9       段彪        总经理助理            12               58.07
     10      张耀       原董事会秘书           7                22.52
     11     汤国玲       原财务总监            1                 3.14
             合计                                               431.84
    特此公告。
                                                       山东圣阳电源股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2022 年 9 月 28 日