证券代码：002580                 证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-039


                        山东圣阳电源股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通
知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日 13:00 在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事李方女士、马
强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，
审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    关联监事李方女士对该议案回避表决。
    监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事
项并同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                 山东圣阳电源股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日