证券代码：002581         证券简称：未名医药        公告编号：2018-068



                 山东未名生物医药股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2018 年
11 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日在公
司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席赵芙
蓉女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中 2 人以通讯表决方
式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》
    公司第三届监事会将于2018年12月14日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2
名，职工代表监事1名。经广泛征询意见，本届监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明
先生（简历附后）担任第四届监事会非职工代表监事候选人。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司另 1 名职工代表监事为于文杰先生（简历附后），已由公司职工代表大
会选举产生。于文杰先生将与 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
     三、备查文件
     1、第三届监事会第十五次会议决议；
     2、职工代表大会关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。



                                   山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                         二○一八年十一月二十八日




    附：1、非职工代表监事候选人简历

    赵芙蓉，女，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学审计专业，大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工
程有限公司财务部经理，1993 年进入北大未名集团，历任财务部经理、总裁助
理，现任北大未名集团董事、高级副总裁，未名生物医药有股份限公司第三届
监事会主席等职务。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东北大
未名集团、股东深圳三道投资管理企业（有限合伙）的实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    闫雪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，中专学历。曾在齐鲁石化氯碱
厂、供排水厂、新联公司工作，2003 年进入淄博万昌科技发展有限公司（后更
名为淄博万昌科技股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司），曾任淄博
万昌科技股份有限公司证券部经理，山东未名生物医药股份有限公司第二、三
届监事会监事。闫雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    2、职工代表监事简历
    于文杰，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，中共党员。历任淄
博万昌科技发展有限公司主管会计、淄博万昌科技股份有限公司财务部长、山东
未名天源生物科技有限公司副总经理等职，2018 年 11 月至今任山东未名天源生
物科技有限公司董事、副总经理。于文杰先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。