证券代码：002581            证券简称：未名医药                公告编号：2018-069



                   山东未名生物医药股份有限公司
             关于继续为下属子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资
子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”）申请银行授信及日常经
营需要时为其提供最高上限为 6 亿元人民币的担保已经到期，公司考虑其生产经
营及融资需要，拟继续为未名生物的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过
6 亿元人民币，担保期限为两年。
    二、被担保人基本情况：
    1、基本情况：
公司名称            未名生物医药有限公司
公司类型            法人商事主体（其他有限责任公司）
公司住址            厦门金尚路 80 号北大生物园
法定代表人          杨晓敏
注册资本            131,369,000 元
实收资本            131,369,000 元
统一社会信用代码    913502002600854342
                    生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产
                    产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各
经营范围
                    类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司
                    经营或禁止进出口的商品及技术除外。
成立日期            1998 年 12 月 10 日
营业期限            1998 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日

    2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
    3、公司主要财务指标：
     截止 2018 年 9 月 30 日，未名生物资产总额为 206707.6 万元，净资产为
152079.3 万元，营业收入为 46124.8 万元，营业利润为 9005.7 万元，净利润为
7411.1 万元
    三、担保主要内容
    1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    2、担保期限：2 年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约
定的期限为准。
   公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。
   四、董事会意见
    公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议。审议通过
了《关于继续为下属子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：公司继续为全
资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限
为 6 亿元人民币，担保期限为两年。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划
及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。
    五、独立董事意见
    鉴于为全资子公司未名生物医药有限公司提供最高上限为 6 亿元人民币的
担保已经到期，考虑其生产经营及融资需要，同意继续为未名生物的融资业务提
供保证担保，最高保证额不超过 6 亿元人民币，担保期限为两年。
    我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，
目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担
保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有
关法律、法规和公司章程的规定。同意提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司对控股子公司担保实际金额为 40,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 13.97%；公司及子公司无逾期对外担保。无涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。




                               山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                   二〇一八年十一月二十八日