证券代码：002581         证券简称：未名医药       公告编号：2018-077



              山东未名生物医药股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 12
月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会
议室以现场与通讯相结合方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书
列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    选举赵芙蓉女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之
日起至第四届监事会届满。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                           山东未名生物医药股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2018 年 12 月 18 日


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