证券代码：002581       证券简称：未名医药         公告编号：2018-078




                 山东未名生物医药股份有限公司

                 关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 18 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任王立君先生担任公司董事会秘书，其任期与第四届董事会任期
一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东未名生物
医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》）。
    王立君先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定。
    董事会秘书联系方式如下：


      姓名                                  王立君

      电话                             010-82895830-209

      传真                               010-82899887

    电子邮箱                           93308917@qq.com

    联系地址               北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城

    特此公告。

                                   山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 18 日
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