证券代码：002581          证券简称：未名医药         公告编号：2019-003



                 山东未名生物医药股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2019 年 2 月 9 日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于
2018 年 2 月 14 日在北京北大生物城公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的
表决方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事 9 人，实际
参加董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》；
    表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                     山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                                          2019年2月14日