证券代码：002581        证券简称：未名医药         公告编号：2020-074



                 山东未名生物医药股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发
出，会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》，本议案需
提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票，回避表决 3 票。
    关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控
股股东非经营性占用资金的解决方案》。
    2. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2020 年 8 月 20 日 14:30 在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名
医药产业园一期公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。


                             山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 4 日