证券代码：002581        证券简称：未名医药           公告编号：2021-037



                 山东未名生物医药股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发
出，会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主
持，会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，缺席一人，公司监事、高级管理人员
列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为
全资子公司银行授信提供担保的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。




                                   山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 25 日