证券代码：002581        证券简称：未名医药         公告编号：2022-016



                 山东未名生物医药股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议通知于 2022 年 4 月 27 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022
年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会
议监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度监
事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财
务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度报
告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深
圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了保留意
见的审计报告，监事会对此出具了专项说明。
    4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利
润分配预案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和
《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致。
    6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内
部控制自我评价报告》及《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》
    监事会认为：公司已按照相关规定并结合自身经营发展的需要，建立了较为
完善的内部控制制度体系，公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。
    7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度
报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。




                                  山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 29 日