证券代码：002581        证券简称：未名医药         公告编号：2022-039



                 山东未名生物医药股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件和/或电话方式向全体董
事发出，会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实
到董事 8 名，未到董事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于董事会工作调整的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司因经营发展需要，潘爱华
先生的职务调整为终身创始董事长；选举岳家霖先生任公司董事长；选举罗德顺
先生接任唐晓丹先生执行董事长一职；于秀媛女士仍为公司副董事长。
    表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票。
    表决结果：通过。
    2. 审议通过了《关于公司稳定发展工作的议案》
    鉴于公司董事会工作分工调整，新聘任的管理层人员刚刚上任，正在步入工
作正轨，为保证公司运营的连续性与稳定性，且对全体股东和广大投资者负责，
决定将公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。
    同时，公司决定聘任终身创始董事长潘爱华先生兼任公司首席科学家。
    表决情况：同意7票,反对0票,弃权1票。
    表决结果：通过。
    上述议案弃权意见的理由为：董事会未换届之前，不宜频繁更换变动人员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。




                             山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                      2022 年 8 月 9 日