证券代码：002581         证券简称：未名医药        公告编号：2022-051


                    山东未名生物医药股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议，本次会议为紧急临时会议，会议由监事栾伟宁先生主持，栾伟宁先生
就紧急召开本次会议的情况进行了说明，并已经于2022年8月22日以书面送达和
通讯的方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2022年8月22日下午5时以现场表决和通讯的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事栾伟宁主持，列席本次监事会会议的人员共2名，
分别是：
    董事会秘书：赵辉
    证券事务代表：史晓如
    5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    栾伟宁先生被选举为公司第五届监事会主席。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、 备查文件
    1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
             山东未名生物医药股份有限公司监事会
                         2022 年 8 月 24 日