证券代码：002581        证券简称：未名医药        公告编号：2022-057



                山东未名生物医药股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二
次会议通知于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于
2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长岳家霖先生主持，会
议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
半年度报告及其摘要》。
    2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用的实际情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。




                                  山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 30 日