证券代码：002581       证券简称：未名医药         公告编号：2022-058



                 山东未名生物医药股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二
次会议通知于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 8
月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席栾伟宁先生主持，应参加会议
监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报
告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公
司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序
符合相关规定。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
           2022 年 8 月 30 日