证券代码：002581         证券简称：未名医药      公告编号：2022-081



                  山东未名生物医药股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三
次会议通知于 2022 年 10 月 26 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年
10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席栾伟宁先生主持，应参加会
议监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度
报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》
    经审核，监事会认为本次公司为全资子公司未名生物医药有限公司提供担保
的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定，有助于支持公司全资子公司顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合
公司整体利益，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形。
       三、备查文件
    1. 山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。


             山东未名生物医药股份有限公司监事会
                       2022 年 10 月 31 日