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公司公告

未名医药:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-01  

                         证券代码:002581          证券简称:未名医药       公告编号:2022-087



                 山东未名生物医药股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 31 日下午 2:30
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2022 年 10 月 31 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00。
    2.现场会议地点:深圳市南山区科技南十二路 22 号 2005 会议室
    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:董事长岳家霖
    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 164 人,代表股份 210,746,083 股,占上市公司
总股份的 31.9440%。
    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 94,952,114 股,占上市公司总
股份的 14.3925%。
    通过网络投票的股东 155 人,代表股份 115,793,969 股,占上市公司总股份
的 17.5516%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 162 人,代表股份 103,933,605 股,占上市
公司总股份的 15.7538%。
    其中:通过现场投票的中小股东 9 人,代表股份 94,952,114 股,占上市公
司总股份的 14.3925%。
    通过网络投票的中小股东 153 人,代表股份 8,981,491 股,占上市公司总股
份的 1.3614%。
    公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。
    三、提案审议和表决情况
    议案 1.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 207,946,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6716%;反对
2,798,831 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3281%;弃权 700 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
    中小股东总表决情况:
    同意 101,134,074 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.3064%;反对
2,798,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.6929%;弃权 700 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    本议案为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
    该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东盛唐律师事务所
    2.律师姓名:胡宗亥、李席元
    3.结论性意见:本所律师认为,未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.山东未名生物医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
    2.广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




                                    山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 31 日