证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-089
山东未名生物医药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2022 年 11 月 4 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由董事长岳家霖先生主持，会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
由于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）工作安排无法充分满足公司需求，
经综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，与会董事一致同意，公司拟聘任
深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司董事会将提请
股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机
构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。公司独立董事已对该事项
发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
（二）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，与会董事一致同
意公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，有利于完善公司治
理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票，回避表决 11 票。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（三）审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
与会董事一致认为本次公司使用剩余超募资金人民币 31,760,517.79 元用
于永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害股东利益的情
形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同
意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议通过
后方可实施。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案尚需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《股
东大会议事规则》（2022 年 11 月）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董
事会议事规则》（2022 年 11 月）。
（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
该议案尚需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独
立董事工作细则》（2022 年 11 月）。
（七）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《信
息披露制度》（2022 年 11 月）。
（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对
外担保管理办法》（2022 年 11 月）。
（九）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对
外提供财务资助管理制度》（2022 年 11 月）。
（十）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对
外投资管理办法》（2022 年 11 月）。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董
事会秘书工作制度》（2022 年 11 月）。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董
事会审计委员会工作细则》（2022 年 11 月）。
（十三）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022 年 11 月）。
（十四）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 11 月）。
（十五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内
幕信息知情人管理制度》（2022 年 11 月）。
（十六）审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《防
范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2022 年 11 月）。
（十七）审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对
外信息报送和使用管理办法》（2022 年 11 月）。
（十八）审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《印
章管理制度》（2022 年 11 月）。
（十九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《募
集资金管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
联交易管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《财
务管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十二）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内
部审计制度》（2022 年 11 月）。
（二十三）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《投
资者关系管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十四）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子
公司管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十五）审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《证
券投资与衍生品交易管理制度》（2022 年 11 月）。
（二十六）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 9 日
