山东未名生物医药股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见


    我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求和《公司
章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，对公司第五届董事会第七次会议审
议的相关议案进行了认真的事前审阅与核查，并与公司管理层进行了沟通与探讨，
现发表事前认可意见如下：
    一、关于拟更换会计师事务所的事前认可意见
    1.公司已将上述更换会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们听取了
有关人员的汇报并审阅了相关材料；
    2.经核查，公司拟聘任会计师事务所深圳广深会计师事务所（普通合伙）所
具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控
制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；
    3.本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展需要，不存在损害公司
及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意将上述事项提交公
司第五届董事会第七次会议审议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第七次会议相关议案的事前认可意见的签署页）




      肖杰                      张荣富                     刘洋




      夏阳




                                                   2022 年 11 月 3 日